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因违反反洗钱法 开联通、银盈通合计被罚没4114.03万元

每经记者：谢婧 每经编辑：易启江

随着央行对支付机构的监管加码，第三方支付机构行业不合规行为面临肃清。近日，央行营业管理部（北京）公布了对两家支付机构的罚单。其中，开联通支付服务有限公司（以下简称为“开联通”）因存在违反反洗钱法等多项违规行为，被央行营业管理部（北京）合计罚没2324.27万元；同日被罚的还有银盈通支付有限公司（以下简称为“银盈通”），银盈通因存在多项违反反洗钱行为，被合计罚没1789.76万元。两家支付机构合计被罚没4114.03万元。

图片来源：摄图网

近日，央行营业管理部（北京）公布了一则行政处罚信息。行政处罚单显示，开联通未按《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第一款、第二款等规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规定罚款260万元；未按《中华人民共和国反洗钱法》第十九条第一款、第三款等规定履行客户身份资料和交易记录保存义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项的规定罚款39万元；违反《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第五款等规定为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项的规定罚款550万元；未按《中华人民共和国反洗钱法》第二十条等规定报送可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项的规定罚款95万元。合计罚款944万元。

此外，根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条，《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令[2010]第2号）第四十二条第一项、第四项，第四十三条第三项、第七项等规定，央行营业管理部（北京）对开联通给予警告，没收违法所得399.64万元，并处罚款980.64万元，罚没合计1380.27万元。

开联通的违法行为类型为：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务、为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按规定报送可疑交易报告，以及违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定。

资料显示，开联通成立于2010年11月，2011年获得《支付业务许可证》，主要业务包括：预付卡发行与受理、互联网支付、跨境人民币支付业务许可。

除了开联通，此次一并被罚的还有银盈通。

罚单显示，银盈通未按《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第一款、第二款等规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规定罚款221万元；未按《中华人民共和国反洗钱法》第十九条第一款、第三款等规定履行客户身份资料和交易记录保存义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项的规定罚款50万元。合计罚款271万元。

此外，根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条，《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令﹝2010）第2号）第四十二条第一项、第四项，第四十三条第二项、第三项、第七项的规定，央行营业管理部（北京）对银盈通支付有限公司给予警告，没收违法所得606.93万元，并处罚款911.83万元，罚没合计1518.76万元。

资料显示，银盈通成立于2005年，于2013年1月获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，2013年9月成为国家外汇管理局批准的国内首批跨境电子商务外汇支付业务17家试点机构之一。央行的官网显示，银盈通的业务类型为：预付卡发行与受理（仅限北京市、山西省、云南省、贵州省）、互联网支付（全国）。

启信宝资料显示，银盈通共有两位股东，分别为银商通电子商务有限公司、自然人陈忠，持股比例分别为97%、3%。此外，银盈通还持有一家新能源公司“光立方新能源有限公司”95%的股权。

每日经济新闻

爆笑：00544 动动我试试

一个朋友想来北京看看网友，可北京太大了。自己没车真不方便，于是他让我帮他买辆车，并嘱咐我“车牌号一定要NB点”。我费尽了周折，总算挑了一个号。车买好了，牌号上了。就等着朋友来取了。

朋友来了看着车牌号对我大怒：

“老兄啊，00544这是什么号啊？

你是不是想我死呀。”

“我觉的就这号才配你，你想啊，

0在部队里叫洞，你说要NB的号，

这号的意思是（动动我试试）多N呀”

我的朋友想了想：“对啊，就我这爆脾气，谁敢动我啊，动动我试试”

想到这我的朋友满意向我挥挥手：“走了”。

朋友驾车刚出门从旁边就杀出两辆车，同时一下子就把我这朋友的车撞坏了。

朋友下车哭丧着脸给我打电话：“老兄！我说这车牌号不好吧，刚出门就被撞了！”

“不可能。我去看看”

我看了看对方的车牌号小声对朋友说：“哥们！你就忍了吧”

“为什么啊？我这车牌号可是叫00544（动动我试试）“

”可人家比你还NB，一个车号是14944，另一辆车号44944”

“这什么意思？”

“你车号的意思是（动动我试试）

人家那是14944（要试就试试）

和44944（试试就试试）你说谁N？”

你同时被这两辆车车追尾，

朋友 \"啊？